法律事务部流程图.doc

1、法律事务部流程法律事务部流程汇总部门流程名称流程编码规则备注法律事务部1、合同审批流程2、重大决策法律论证流程3、专项法律事务审批流程4、法律事务风险整改流程1合同审批流程1-1 流程图4、业务主管领导3、法律部负责人人审批2、财务部审核1、业务部门提交草案5、总法律顾问6、集团公司领导7归档1-2 流程节点说明（每个审批者的角色或者职位等信息）流程节点节点操作者范围备注1、提交草案分（子）公司或机关各业务部室2、财务部审核财务管理部负责人3、法律部负责人审批法律部负责人4、业务主管领导审批集团业务主管领导5、总法律顾问审批总法律顾问6、集团公司领导董事长、书记7、归档内业管理1-3 流程表单

2、信息 湖南路桥建设集团公司合同审查表填表日期： 年 月 日 合同名称合同标的签约 当事人甲方名称代表人联系电话乙方名称代表人联系电话合同内容简介：会 签 意 见 栏合同业务主管部门财务管理部法律 事务部业务 主管领导总法律 顾问集团公司主要领导注：此表由业务主管部门、法律事务部分别留存备查,如果会签意见栏写不下，请另附意见书。2 重大决策法律论证流程 2-1 流程图5、业务主管领导4、总法律顾问7归档3、法律部负责人2、部门主管审核1、提出法律意见6、集团公司领导2-2 流程节点说明（每个审批者的角色或者职位等信息）流程节点节点操作者范围备注1、提出法律意见法律事务部经办人论证集团公司提出的相

3、关重大事项，提出初步法律意见。2、部门主管审核法律事务部主管3、法务部负责人审批法律事务部负责人4、总法律顾问审批总法律顾问5、业务主管领导审批集团业务主管领导6、集团公司领导审批董事长、书记7、归档内业管理2-3 流程表单信息湖南路桥建设集团公司重大事项论证表填表日期： 年 月 日 提交事项及有关情况说明会 签 意 见 栏法律事务部经办人意见法律事务部主管意见法律事务部负责人意见总法律顾问集团业务主管领导集团公司主要领导董事会决议3、专项法律事务审批流程3-1 流程图 5、业务主管领导4、总法律顾问7归档3、法律部负责人2、部门主管复审1、提交初步方案6、集团公司领导 3-2 流程节点说明（

4、每个审批者的角色或者职位等信息） 流程节点节点操作者范围备注1、提交初步方案法律事务部经办人提交初步方案或专项报告2、部门主管复审法律事务部主管3、法律部负责人审批法律部负责人4、总法律顾问审批总法律顾问5、业务主管领导审批集团业务主管领导6、集团公司领导审批董事长、书记7、归档内业管理3-3 流程表单信息湖南路桥建设集团公司专项法律事务审批表填表日期： 年 月 日 提交事项及相关情况说明会 签 意 见 栏法律事务部经办人意见法律事务部主管意见法律事务部负责人意见总法律顾问集团业务主管领导集团公司主要领导归档。4、法律事务风险整改流程 4-1、流程图5、项目部4、分（子）公司7归档3、总法律顾

5、问2、法律部负责人1、风险提示6、整改落实情况 4-2、流程节点说明（每个审批者的角色或者职位等信息）流程节点节点操作者范围备注1、风险提示法律部风险管理专干提交草拟风险提示或任务下达2、法律部负责人审批法律事务部负责人3、总法律顾问总法律顾问审批4、分（子）公司风险所在的分（子）公司5、项目部风险所在的分（子）公司所属项目部6、整改落实情况分（子）公司或项目部整改落实情况7、归档内业管理 4-3、流程表单信息湖南路桥建设集团公司法律风险提示整改表填表日期： 年 月 日 风险概况经办人提出初步意见11部门主管提出预案法律事务部负责人审批总法律顾问审批分（子）公司整改意见分（子）公司或项目部整改方案分（子）公司或项目部方案落实情况法律事务部小结。