中建分供采购及物资管理手册.pdf

1、商业秘密（普通商密）分分供供采采购购及及物物资资管管理理手手册册（CSCECIE-PS-2022）二二二年九月I前前言言为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，落实党中央、国务院以及国务院国资委防范化解重大风险、推动高质量发展的决策部署，全面执行中建集团内部控制体系建设及监督管理要求，公司以“十四五”战略规划为引领，基于风险与合规管理思维，按照“精简制度、优化流程、系统联动、增值高效”的原则，聚焦主要业务领域、核心业务流程、关键控制环节，全面梳理、优化各项制度和各业务管理流程，修订形成了 2022 版系列标准化管理手册。标准化是为在一定范围内获得最佳秩序，对

2、实际的或潜在的问题制定共同和重复使用规则的活动，是对成功经验和有效做法的积累和总结，是规范管理行为、提高工作效率和质量的有效手段。标准化管理手册是公司持续推进标准化建设的重要抓手，是公司践行中建集团“一创五强”战略的重要手段，更是公司构建“高精优强”新发展格局的有力举措。系列标准化管理手册是公司总部、区域总部、子企业和项目部管理活动的准则，同时也为各级绩效评价、工作检查和考核提供了基本依据。持续推进标准化建设，提升价值创造能力，增进相关方满意，需各级领导和全体员工共同努力。如您有任何改进意见和建议，请及时反馈至公司总部相关业务主管部门或企业策划与管理部。2022 年 9 月II中中建建安安装装

3、集集团团有有限限公公司司企企业业核核心心文文化化理理念念与与管管理理总总目目标标企企业业使使命命：拓拓展展幸幸福福空空间间满意用户、成就员工、回报股东、造福社会。企企业业愿愿景景：成成为为行行业业领领先先、国国际际一一流流的的专专业业化化公公司司，成成为为支支撑撑中中建建集集团团全全产产业业链链发发展展的的一一体体化化运运营营服服务务商商以创新引领发展、以管理铸就品质、以效率创造价值、以服务塑强品牌，积厚成势稳增长，担当作为谋发展，全面构建“发展质量高、核心专业精、转型升级优、企业规模强”的“高精优强”新发展格局，全力打造“发展规模排头、企业实力排头、人均效能排头”的中建专业公司排头目标，致力

4、成为“行业领先、国际一流”的专业化公司，成为支撑中建集团全产业链发展的一体化运营服务商。核核心心价价值值观观：品品质质保保障障 价价值值创创造造依靠最具价值的投资、精心的设计、匠心的建造、精益的管理，做到项目最优、管理最强、服务最好，满足不同利益相关方当下与长远需求，提供支撑社会经济发展、惠及国计民生的高品质产品与服务；坚持绩效为导向，努力通过团队和个人价值的提升，促进中国建筑共同价值的持续提升。企企业业精精神神：爱爱国国、奋奋斗斗、求求实实、奉奉献献、诚诚信信、创创新新、超超越越、共共赢赢爱国是深沉情怀，奋斗是特质禀赋，求实是工作作风，奉献是精神品格，诚信是立业之基，创新是制胜法宝，超越是发

5、展动力，共赢是价值追求。企企业业作作风风：令令行行禁禁止止 使使命命必必达达令行禁止强调做事过程，铁军纪律和胸怀大局的服从意识，是企业执行力的保证；使命必达强调做事结果，强烈的责任心，精确的过程控制，造就卓越的执行结果。管管理理方方针针：诚诚信信经经营营、绿绿色色建建造造、追追求求卓卓越越、关关爱爱生生命命III诚信经营是拓展市场之根，遵守法纪、信守合同，增进顾客满意；绿色建造是持续发展之本，预防污染、节能减碳，提高综合效益；追求卓越是基业长青之源，持续改进、不断创新，快速付诸行动；关爱生命是构建和谐之魂，以人为本、注重安全，营造健康环境。管管理理总总目目标标：1.聚焦创建世界一流示范企业，持

6、续推进卓越绩效管理，稳步提升经营规模和发展质量，不断塑强品牌影响力和价值创造力，到 2025 年，确保公司经营规模在中国建筑安装行业居于领先地位，力争在发展规模、企业实力和人均效能方面居于中建专业公司排头；2.持续推进管理创新和精益管理，顾客满意度、供方满意度保持 85 分以上，并持续提升；3.持续开展质量管理提升行动，分部工程、单位工程一次交验合格率 100%，工程创优水平居于中国建筑安装行业领先地位；4.各类危险源控制在规定风险范围内，杜绝较大以上职业健康安全事故；5.各类污染物排放控制在标准规定范围内，杜绝突发环境污染事件；6.聚焦双碳战略，持续提升绿色建造水平，提高能源资源利用率，“十

7、四五”期间，万元营业收入综合能耗逐年降低，年降低率不低于 2%；7.员工满意度保持 88 分以上；8.社会信誉评价保持 AAA 级；9.无相关方重大投诉发生。IV目 录第一篇 分供采购管理篇.11 总则.11.1 目的.11.2 范围.11.3 依据.11.4 管理原则.21.5 采购管理模式.31.6 主要应对风险及合规管理要求.31.7 术语和定义.42 管理机构、职责与权限.52.1 管理机构.52.2 管理职责划分.62.3 采购权限及范围.72.4 采购方式及适用范围.93 管理要求.103.1 招标流程管理.103.2 采购模式管理.163.3 非工程实体采购.243.4 过程管理

8、.293.5 其他采购（补充协议、供货+安装、EPC、业主联合）管理要求.343.6 采购严禁事项.353.7 集采平台管理.373.8 报表管理.383.9 资料管理.394 绩效改进.404.1 业务检查.404.2 绩效考核与激励.414.3 管理改进.425 监督与违规处置.425.1 监督内容.425.2 监督方式.425.3 违规处置.426 附则.436.1 解释与修订.436.2 表单.436.3 模板.43第二篇 物资管理篇.441 总则.441.1 目的.441.2 范围.441.3 依据.441.4 管理原则.44V1.5 主要应对风险及合规管理要求.451.6 术语和定

9、义.461.7 手册适用物资及分类.472 管理机构、职责与权限.482.1 管理职能组织管理.482.2 管理职责划分.482.3 审批权限一览表.493 管理要求.503.1 项目物资管理策划.503.2 物资计划管理.523.3 物资验收管理.563.4 物资仓储管理.623.5 相关方物资管理.683.6 剩余、废旧物资管理.703.7 临设设施、周转料具管理.733.8 物资成本管理.733.9 物资信息化管理.823.10 物资报表管理.843.11 物资资料管理.854 绩效改进.864.1 业务检查.864.2 绩效考核与激励.894.3 管理改进.895 监督与违规处置.89

10、5.1 监督内容.895.2 监督方式.895.3 违规处置.906 附则.906.1 解释与修订.906.2 表单、模板.90第三篇供应商管理篇.921 总则.921.1 目的.921.2 适用范围.921.3 依据.921.4 管理原则.931.5 主要应对风险及合规管理要求.931.6 术语定义.932 管理职责与权限.942.1 管理职责划分.942.2 审批权限.943 管理要求.953.1 云筑网准入管理.953.2 供应商推荐及资格审核.100VI3.3 供应商评价.1023.4 供应商激励.1033.5 供应商维护.1044 绩效改进.1054.1 业务检查.1054.2 绩效

11、考核与激励.1074.3 管理改进.1075 监督与违规处置.1075.1 监督内容.1075.2 监督方式.1075.3 违规处置.1086 附则.1086.1 解释与修订.1086.2 表单.1081第第一一篇篇 分分供供采采购购管管理理篇篇1 1总总则则1 1.1 1目目的的为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及历次会议精神、新发展理念，聚焦“高效引领，价值创造”，贯彻股份公司集中采购管理方针，规范中建安装采购行为，完善“采管分离”的管控机制，促进阳光采购、规模采购，防范采购风险，保证产品质量，压降采购成本，提升分供采购标准化、信息化水平。1 1.2 2范范围围

12、本手册适用于中建安装集团有限公司所属工程项目分包采购、物资采购、施工设备采购及租赁、非工程实体类采购等管理业务，海外项目参照执行。1 1.2 2.1 1施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两大类：1）专业工程分包指依据总承包合同，并征得建设单位的允许将所承包工程中的部分分部分项工程发包给具有相应资质的其他建筑企业实施；2）劳务分包指将承包工程（含总承包及专业承包工程）中的劳务作业发包给具有相应资质（如有）的劳务分包企业实施。1 1.2 2.2 2本手册适用物资按性质用途分为：工程物资和非工程物资。1）工程物资是构成工程实体的物资，如各种设备、金属材料、电线电缆、保温材料、阀门、水泵等。2）非

13、工程物资是指企业运营需要，以及为实现工程实体建设需使用的辅助料具、材料及用品，包括周转材料、施工机具、劳动防护用品及临时设施等项目实物资产。1 1.2 2.3 3施工设备是为保障承建工程项目的施工，我司购置或租赁的施工用建筑设备、机具等，如电焊机、塔吊、叉车、汽车吊等。1 1.2 2.4 4非工程实体类是指各级总部需求产品及服务，包括办公、生活、宣传、信息化等产品需求以及物业、咨询、培训等服务类需求。1 1.3 3依依据据中华人民共和国民法典2中华人民共和国招标投标法中华人民共和国招标投标法实施条例电子招标投标办法GB/T24001-2016；ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用

14、指南GB/T45001-2020；ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南中国建筑股份有限公司集中采购管理规定中国建筑股份有限公司物资（设备）集中采购管理办法中国建筑股份有限公司招标投标管理办法中国建筑股份有限公司分供方资源管理办法中国建筑股份有限公司其他相关规章制度中建安装集团有限公司分供采购与物资管理规定中建安装集团有限公司物资供应商管理办法中建安装集团有限公司其他相关规章制度1 1.4 4管管理理原原则则1）无计划不招标，无合同不采购分供采购管理基本原则，即无招标计划，不组织招标；未签订采购合同，不下达采购订单，不组织分包方进场。2）采管分离、防范风险分供采购的管理

15、原则，即分供方资源考察推荐与招标组织管理分属不同职能部门，强化采购风险防范。3）满足需求、集中采购以满足企业施工生产需求为前提，整合批量，合理筹划，集中招采。4）合法合规、分级管理各级分供采购部门必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，根据管理职责权限实施相应的管理职能，保障分供采购管理体系的顺利运转。5）诚信履约、合作共赢各级单位应诚信履约，维护企业品牌、社会形象及合法权益，与合作3伙伴共赢发展。6）规范统一，阳光采购采购流程规范化、标准化，按照统一的规范、标准实施；分供招采机会公平、过程公正、结果公开，阳光采购，择优选择。7）过程管控，持续提升强化招采业务引领、过程监督、指导服务，促使持续改

16、进。1 1.5 5采采购购管管理理模模式式中建安装集团有限公司分供采购管理模式为以下采购模式的有机结合。股股份份公公司司战战略略合合作作采采购购：中建股份公司集中采购的最高表现形式，主要是在股份公司战略合作层面上，以协议的形式与国内或国际上知名的大型、高端供方建立深层次、广维度、全方位的战略合作关系，各子企业根据实际需求适当选择战略供方与之签订供货合同的采购模式。股股份份公公司司区区域域联联采采：股份公司各分子公司之间利用集采平台，跨法人层面的集中采购模式。战战略略合合作作：公司两级总部采购管理部门牵头，针对需用量大、通用性强、价值高、地域约束影响不大，且有利于在公司范围内整合需求批量优势的物

17、资，选择优质供方签订战略合作协议。区区域域联联合合采采购购：公司总部指定子企业为责任单位，整合区域内各子企业项目需求，责任单位负责组织招标，签订年度集采合同，区域内子企业引用的采购方式。年年度度集集中中采采购购：由子企业对所属单位及项目部的年度分供需求进行整合，组织集中采购的模式。月月度度采采购购：子企业对本单位年度集中采购范围外的采购需求，按月实施招标的采购模式。M MR RO O 电电商商采采购购：根据公司颁布 MRO 采购物资范围清单及管理要求，子企业与选定电商签订合作协议，项目部对于低值易耗零星用品，按照公司规定流程在电商平台实施在线采购，实施采购的方式。1 1.6 6主主要要应应对对

18、风风险险及及合合规规管管理理要要求求1）制度风险4制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，监督机制缺失等导致舞弊情况发生，侵损公司利益。2）采购不及时风险缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，采购条件不全等原因导致采购不及时，项目施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。3）采购成本控制风险在采购过程中缺乏对成本的有效控制或者缺乏降低成本的方法，或者未恰当地运用既定的成本控制方法，从而导致采购成本超过同行业的平均水平或公司控制目标。4）采购管控风险由于分供采购监控不到位，造成徇私舞弊行为，损害公司利益的风险。5）产品质量风险由于供应商入围审核把关不严、招标文件质量条款不严谨等原因导

19、致采购产品的质量不符合要求而导致的风险。6）分供履约不能风险由于分供商入围审核、招标评审或合同条款把关不严等原因导致招议标选择确定进场的分供商不符合项目要求或不能按合同履约而导致的风险。7）合规性管理分供采购必须按照满足本手册及公司相关管理要求，合规及时招采，任何违背管理原则及要求的采购行为，一经发现，严肃处理，情节严重者移交公司纪检工作监督部处置。1 1.7 7术术语语和和定定义义1）采购方式包括公开招标、竞争性谈判（询价采购、议标采购）。2）公开招标以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标的采购方式。3）竞争性谈判直接邀请分供方就采购事宜进行谈判的方式。包括单一来源采购与询5价采

20、购。其中，单一来源采购是指不满足多家谈判要求，与单一的分供方谈判，确定报价及相关合同条款的采购方式。询价采购是指以询价方式确定零星物资供应商及价格的采购方式。4）分供方分供方是指提供物资、设备、劳务与专业分包、专业服务及租赁等标的物，具有相应资质的法人或组织。2 2管管理理机机构构、职职责责与与权权限限2 2.1 1管管理理机机构构2 2.1 1.1 1采采购购业业务务组组织织实实施施机机构构两级总部分别成立分供采购领导小组和工作小组。1)分供采购领导小组组长：总经理组员：总经济师、生产副总经理（可不参与物资采购）主要职责：根据工作小组招标推荐报告决定中标人；审议、决策采购管理中重大事项。其中

21、生产副总经理参与分包采购、施工设备采购及租赁采购的定标，可不参与物资采购定标。非工程实体类招标时，组员为总经济师与责任部门分管领导。2）分供采购工作小组组长：总经济师副组长：采购部门经理成员：采购部门、项目管理部门、物资管理部门、财务资金部门、科技与质量管理部门、合约法务部门及商务管理部门等部门人员及下属单位采购负责人；相应的项目部经理、总工程师、商务经理等及其他子企业有关人员。主要职责：具体负责两级采购业务的实施及管理，包括招标计划、招标清单接收整理、招标文件编制评审、招（议）标组织、定标推荐、招标资料管理等工作，并负责与上级采购管理部门的业务对接等。2 2.1 1.2 2管管理理职职能能及

22、及定定位位为便于描述，本手册中均以总部部门名义描述各部门职责。1）管理职能定位6总部采购管理中心是公司分供采购业务职能管理部门，对公司分供采购业务引领、服务及监督；组织总部层面非实体类采购。子企业部门设置按照公司组织管理要求执行，子企业采购管理部门为分供招采业务执行部门，负责组织实施本单位分供招采、组织公司区域联采等。三级子企业根据子企业授权实施分供招采业务。2）招标采购业务主要部门职责分工采购管理部门是分供招标采购的责任部门，负责分供采购招标的组织和实施。物资管理部门负责物资供应商的考评推荐及归口管理。项目管理部是分包方、施工设备供应商及租赁商管理与推荐部门，负责分包方、施工设备供应商及租赁

23、商的注册、考察、推荐、考核及评价管理。商务管理部负责分供招标控制价的审核。合约法务部负责分供采购合同、施工设备租赁合同的评审、签订及管理。财务资金部、科技与质量管理部等其他相关部门参与招标评标等工作。2 2.2 2管管理理职职责责划划分分序序号号管管理理职职责责公公司司总总部部子子企企业业项项目目部部1落实总公司集中采购管理文件、管理制度、管理手册要求。2负责公司分供采购管理工作的战略部署及领导工作，负责公司战略集中采购、区域联采管理工作,垂直管理子企业采购管理部门。建立健全公司采购管理体系和制度，监督、指导公司采购管理制度及要求在公司范围内的落实和执行。3制定并定期修订、完善公司采购管理实施

24、细则、指南及实务。4引领、指导、服务、监管公司下属各级企业采购管理工作，监督采购过程规范性。5推进并负责落实公司总部的战略集中采购、区域联采工作。6促进分供采购管理两化融合工作，集采交易平台推广应用。7对接公司采购管理中心，执行股份公司和公司采购管理制度、实施细则、相关文件和规定，具体落实分供集中采购管理要求等。8配合股份公司区域联采和公司层面的战略合作，推进集中采购及零星采购工作。72 2.3 3采采购购权权限限及及范范围围2 2.3 3.1 1各各级级采采购购部部门门采采购购范范围围及及权权限限2 2.3 3.2 2分分供供及及设设备备租租赁赁采采购购审审批批权权限限一一览览表表序序号号管

25、管理理决决策策事事项项公公司司总总部部子子企企业业三三级级子子企企业业（如如有有）项项目目部部1招招标标计计划划审审批批1.1公司总部/子企业年度招标计划总经济师总经济师总经济师-7在区域内行使采购监管工作，组织或指导区域集中采购，统一招标条件等。9跟踪检查集采平台的执行效果，具体负责集采平台运行和维护、问题解决等。10配合并接受上级单位及公司采购管理的考核、检查工作。11对所属单位采购管理工作进行检查和考核，负责数据的收集、整理和分析。12分供采购人员的考评、管理及业务培训。13各种采购管理资料、记录的整理、备案和存档。14与其他同级相关部门的配合、联动。采采购购类类别别采采购购主主体体范范

26、围围划划分分权权限限劳务、专业分包；各类物资；机械设备采购及租赁等集团总部集团全部经营区域推进总部层面战略合作、区域联采管理（指定子企业实施）子企业所辖区域负责子企业层面战略合作，实施公司区域联采，组织本单位年度集中采购、月度采购三级子企业（如有）所辖区域依子企业授权组织招标业务项目部本项目部低值易耗的物资及办公用品MRO采购说明：1.各级单位须按权限范围实施集中采购及管理职能；子企业设置三级子企业时，应根据三级子企业的管理能力与机构设置，适当授权采购权限，保障采购规范和质量；2.各单位对于权限外的采购需求，须及时上报上级单位，由上级单位采购部门组织实施招标；上级单位采购部门可根据情况经分管领

27、导审批同意后授权下级单位采购，但定标报告须上报上级单位采购部门批准；3.分供采购合同签订按合约法务部门规定签订；4.本着“谁授权、谁监管”的原则，各级单位授权后，对授权采购行为过程跟踪、监督、管理；5.严禁未经授权越级采购行为。81.2月度招标计划-采购管理部采购管理部-1.3计划外采购申请-总经济师总经济师1.4项目招采策划（按重要性）采购管理中心总经济师总经济师-2 2采采购购控控制制价价审审批批2.1招标控制价（含议标）-总经济师总经济师2.2招标超控制价审批表-总经济师总经济师3 3招招标标任任务务审审批批-采购部门负责人采购部门负责人项目经理（MRO 采购）4 4招招议议标标文文件件

28、审审批批-总经济师总经济师5 5投投标标方方资资格格审审查查审审批批5.1分包商投标人资审审批-总经理总经理5.2物资供应商投标报名推荐表-物资分管领导总经理6竞争性谈判选择审批-总经理总经理7定标审批-招标领导小组总经理8特殊情况审批-总经理总经理9MRO 采购审批子企业可根据本单位情况确定项目经理备注：采购决策审批层级根据二/三级子企业授权情况确定，须坚持高效、有效、合规的原则。92 2.4 4采采购购方方式式及及适适用用范范围围结合公司管理实际，选用的采购方式及适用要求如下：序序号号采采购购方方式式云云筑筑网网选选用用方方式式适适用用范范围围入入围围单单位位数数量量1公开招标公开招标主要

29、采购方式，适用于物资、劳务与专业分包、机械设备采购及租赁、项目周转料具采购及租赁、项目实物资产、非实体类等采购。除“竞争性谈判”列举情况外，其他所有品类的采购均要求采用公开招标方式。拟中标人数量（N）3 时，入围单位数量不少于 2N+1；拟中标人数量（N）3 时，入围单位数量不少于 N+3；特殊情况提交招标小组组长批准。2竞争性谈判询价采购（1）技术复杂或受自然地域环境限制，只有少量潜在的投标人可供选择的；（2）涉及国家安全、国家秘密，事宜招标但不宜公开招标的；（3）非采购方原因导致公开招标所需时间不能满足项目建设进度或用户紧急需求的。原则上 3 家及以上议标采购（含单一来源采购）（1）业主指

30、定的；（2）作为联合体共同投标的；业主通过另行招标确定的指定分包、平行发包中标单位等列入我方总承包管理范围的；（3）只能从唯一分供方处采购的；（4）专利产品及地方垄断行业的；（5）抢险救灾、突发紧急事件、不可抗力、不可预见的紧急情况所需的紧急采购的；（6）从中建安装内部单位采购的；（7）引用年度集采合同分包商/供应商的；（8）实施 MRO 采购的（适用于施工现场用低值易耗物资及办公用品）；（9）50 万元（含）以下的零星工程分包采购。不限103 3管管理理要要求求3 3.1 1招招标标流流程程管管理理3 3.1 1.1 1公公开开招招标标3.1.1.1公公开开招招标标流流程程图图113 3.1

31、 1.1 1.2 2 公公开开招招标标流流程程说说明明序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门模模板板及及表表格格1标 前 准备工作结合招标计划、物资招标清单/工程分包计划表、招标控制价，编制招标公告（分包招标公告由项目管理部提供）,起草招标文件（依据公司招标文件模板及合同示范文本）创建任务前（需满足招采周期、进场要求）采购部门项目管理部门、物资部门、商务部门、项目部特殊情况报告（CSCECIE-PS-B10301）物资招标清单（CSCECIE-PS-B20304）物资采购控制价报审表（CSCECIE-PS-B20306）工程分包计划表（CSCE

32、CIE-PM-B10301）2创 建 任务 发 布招 标 公告集采平台创建采购任务，发布招标公告及清单。接收计划1 日内采购部门-3接 受 报名、确定 入 围分供商分供商按招标公告要求报名并提供资审材料；物资管理部/项目管理部门完成资格审查（必要时可实施实地考察，资格预审后报分管领导批准），审批后供应商资格预审表/投标人名单及履约保证金缴纳比例确认表递交至采购管理部门。报名不少于 2 天；资审 2 天内采购部门物 资 部门、项目管理部门供应商资格预审表（CSCECIE-PS-B30307）投标人名单及履约保证金缴纳比例确认表（CSCECIE-PM-B20305）4招 标 文件评审、发布招标文件

33、评审并修改完善，经总经济师批准后，通过集采平台发布。招标付款条件原则上不高于公司关于付款比例的指导意见，特殊情况须经子企业总会计师审核、总经理批准。2 天内采购部门招标工作小组招标文件评审表（CSCECIE-PS-B10302）12序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门模模板板及及表表格格5接 受 投标报价投标人在集采平台投标报价，在规定时间内对投标人答疑。不少于 2天采购部门-6开 标 评标按招标文件约定的时间组织开标。招标工作小组可对投标文件不明确或条款偏离情况进行问询，询标（如有）应面向全部投标人。招标工作小组根据评标办法进行评标。投标截

34、止后2 日内采购部门招标工作小组开标记录表（CSCECIE-PS-B10303）7推 荐 中标人招标工作小组根据评标结果，推荐拟中标单位，并予以排序，采购管理部门编制定标报告。如拟定中标价超控制价，须经总经济师审批。评标当天采购部门招标工作小组招标超控制价审批表（CSCECIE-PS-B10304/5）定标报告（CSCECIE-PS-B10306/7）施工设备租赁采购评标定标报告（CSCECIE-PS-B10311）8定标招标领导小组根据招标小组推荐情况进行定标审批。评标后 2天内招标领导小组采购部门定标报告（CSCECIE-PS-B10306/7）9发 布 中标结果根据定标结果，向中标单位发

35、送中标通知。定标结果移交合约部门签订合同。定标当日采购部门-中标通知书（CSCECIE-PS-M10301）文件移交记录（CSCECIE-PS-B10308）备注：单项常规物资和分包工程采购招标时长不高于 14 天，特殊设备不高于 28 天；年度集采购招标时长不高于 30 天。133 3.1 1.2 2竞竞争争性性谈谈判判3 3.1 1.2 2.1 1 竞竞争争性性谈谈判判流流程程图图143 3.1 1.2 2.2 2 竞竞争争性性谈谈判判流流程程说说明明序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门模模板板1竞争性谈判采购申请竞争性谈判采购申请报告由

36、项目部编制，随招标计划同时上报，说明相关事项，并提供相关见证资料。申请报告经领导审批通过后方可实施采购。随计划一起项目部采购管理部门竞争性谈判申请(CSCECIE-PS-B10309)2标前准备工作结合招标计划、物资招标清单/工程分包计划表、招标控制价，根据需要编制招标公告（分包招标公告由项目管理部提供）,起草询价文件/招标文件（依据公司招标文件模板及合同示范文本）创建任务前采购部门项目管理部门、物资部门、商务部门物资招标清单（CSCECIE-PS-B20304）工程分包计划表（CSCECIE-PM-B10301）3分供商推荐及确定接收分供方推荐申请，分供商参与投标人名单经审批通过后移交采购管

37、理中心。计划采购开始时间3 天内项目部物资部门、项目管理部门、采购部门供应商资格预审表（CSCECIE-PS-B30307）投标人名单及履约保证金缴纳比例确认表（CSCECIE-PM-B20305）4创建采购任务在集采平台询价易模块创建采购任务，并根据申请选择询价采购、议标采购方式。1 天内采购部门-5竞争性谈判文件评审及发布组织招标工作小组对谈判文件进行评审。经评审后的谈判文件，通过集采平台发布。招标付款条件原则上不高于公司关于付款比例的指导意见，特殊情况须经子企业总会计师审核、总经理批准。3 日内采购部门招标工作小组竞争性谈判文件（CSCECIE-PS-M10302）招标文件评审表（CSC

38、ECIE-PS-B10302）6接受投标报价组织投标人在集采平台投标报价，并在规定时间内对投标人答疑，接收投标报价文件。不少于 2天采购部门-15序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门模模板板8谈判组织招标小组开展谈判工作，并推荐中标单位。记录谈判结果，形成定标报告。如拟定中标价超控制价，定标前须完成超控制价审批手续。投标截止后 2日内采购部门招标工作小组谈判记录表（CSCECIE-PS-B10310）9定标发起定标审核，经招标领导小组审核审批后完成定标。评标后 2天内招标领导小组采购部门招标超控制价审批表（CSCECIE-PS-B10304/

39、5）定标报告（CSCECIE-PS-B10306/7）施工设备租赁采购评标定标报告（CSCECIE-PS-B10311）10发布中标结果根据定标结果，向中标单位发送中标通知。定标结果移交合约部门签订合同。定标当日采购部门-中标通知书（CSCECIE-PS-M10301）文件移交记录（CSCECIE-PS-B10308）备注：(1)竞标性谈判申请报告需明确具体采购方式（询价采购、单一来源、议标采购等），采购时长不大于 10 天。(2)采用协议引用采购，或者特殊原因紧急议标，根据审批通过的申请报告，直接谈判或者议标，不再编制谈判文件。(3)竞争性谈判为物资单一来源采购时，集采平台业务流程按照上述要

40、求实施。应通过其他手段对该品牌产品价格进行摸底了解，经询价、比价、谈判后，确定最终技术条款及商务价格，定标报告作为附件上传平台。163 3.2 2采采购购模模式式管管理理3 3.2 2.1 1战战略略合合作作3 3.2 2.1 1.1 1 战战略略合合作作流流程程图图173 3.2 2.1 1.2 2 战战略略合合作作流流程程说说明明序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门工工作作文文件件1确定战略采购物资种类根据物资耗用年度统计数据及品牌信息情况，拟定战略集采物资种类，收集汇总子企业意见，根据意见确定开展战略合作物资品类及合作方向。根据年度计划

41、安排公 司 采 购管理中心子企业采购部门、公司分供采购领导小组物资招标计划表（CSCECIE-PS-B20309）2竞争性谈判根据上述确定物资种类，开展市场分析、品牌占比等情况，按照竞争性谈判流程组织采购（根据实际情况决定是否开展考察）。执行竞争性谈判流程公 司 分 供采 购 工 作小组供应商考察报告（CSCECIE-PS-B30305）竞争性谈判文件（CSCECIE-PS-M10302）领导干部参与招标 活 动 记 录（CSCECIE-PS-M10303）3拟定战略合作供应商报告根据谈判结果及市场调研报告（如有），拟定发展战略合作推荐报告。执行竞争性谈判流程公 司 分 供采 购 工 作小组公

42、司分供采购领导小组4中标通知发布发出中标通知书，起草战略协议。执行竞争性谈判流程公 司 采 购管理中心中标通知书CSCECIE-PS-M10301)5签订战略合作协议采购管理中心根据定标结果组织分供战略合作协议的评审及签订。定标后 14天内公 司 采 购管理中心公司合约法务部及相关部门6发布执行文件采购管理中心发布战采执行文件或向二级单位交接所签署的协议及管理要求。协议签署后10日内公 司 采 购管理中心18序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门工工作作文文件件7协议引用严格按交底要求，落实协议内容并建立引用台账。多家合作供应商可选时，优选低价

43、。子企业和项目部优先引用战略合作协议采购，如有特殊情况，必须提前按流程报公司审批。按实际需要子 企 业 采购部门项目部特殊情况报告（CSCECIE-PS-B10301）8监督管理定期对子企业对分供战略合作协议执行情况进行检查考核。日常公 司 采 购管理中心子企业采购部门、项目部193 3.2 2.2 2区区域域联联采采3 3.2 2.2 2.1 1 区区域域联联采采流流程程图图203 3.2 2.2 2.2 2 区区域域联联采采流流程程说说明明序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门工工作作文文件件1组建招标小组公司授权具体子企业为主责单位，负责

44、牵头区域联采的实施。协助主责单位与参与单位组建招标小组、制定评标办法、资格审查等程序文件。每年年初（1月 30 日前）公司采购管理中心子 企 业 采购部门、子 企 业 物资部门物资招标计划表（CSCECIE-PS-B20309）分供招标工作小组名单（CSCECIE-PS-B10312）2区域联采招标清单负责统计、汇总各参与单位区域内的招标清单（各级物资管理部门提报），编制区域联采招标清单。按公司年初下发的区域联采招标计划主责单位物资管理部各 参 与 单位 物 资 管理部、公司采 购 管 理中心物资招标清单（CSCECIE-PS-B20305）/工程分包计划表（CSCECIE-PM-B10301

45、）3招标组织按照物资采购公开招标管理要求实施。各类文件或招标过程的审核审批，按照采购小组制定的程序文件执行。按公司年初下发的区域联采招标计划主责单位采购部门参 与 单 位采购部门、公 司 采 购管理中心招标文件评审表（CSCECIE-PS-B10302）4评标定标根据招标文件规定评标方式进行清标、澄清、评标和推荐中标供应商，经各参与单位会签后，提交公司采购管理中心审核，分管领导批准后，由主责单位发布中标通知。采购经办人须如实记录领导干部参与招标活动情况，并填写领导干部参与招标活动记录，经采购部门经理复核后作为定标报告附件。按公司年初下发的区域联采招标计划主责单位采购部门参 与 单 位采购部门、

46、公 司 采 购管理中心、公 司 分 供采 购 领 导小组定标报告(CSCECIE-PS-B10306/7)领导干部参与招标活动记录（CSCECIE-PS-M10303）21序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门工工作作文文件件5协议起草根据定标结果拟定框架合作协议，经各参与单位会签，提交公司采购管理中心审核后，由主责单位按照公司合同专用章流程申请用印，报至公司合约法务部进行年度集采合同的签字、盖章。及时主责单位采购部门公 司 采 购管理中心、公 司 合 约法务部6协议引用主责单位对协议内容交底后，各参与单位根据签订的年度集采合同，结合本单位实际

47、情况，与中标单位签订供货合同（年度集采合同价格为最高限价）并履约。多家合作供应商可选时，其他条件同等情况下优选价低者，同等价格条件下，选择距离近服务优的供应商。及时参与单位合约法务部门参 与 单 位采购部门、项目部特殊情况报告（CSCECIE-PS-B10301）7监督管理定期对子企业年度集采合同执行情况进行检查考核。日常公司采购管理中心子 企 业 采购部门、项目部3 3.2 2.3 3年年度度集集中中采采购购管管理理要要求求序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门模模板板1年度招标计划编制子企业采购部门结合各项目部需求、本年度总体招采情况编制本

48、单位下年度招标计划，确定年度招标物资、分包种类。每年12 月份子 企 业采 购 部门子企业物资管理部、项目管理部物资 招标 计划表（CSCECIE-PS-B20309）年度 工程 分包招标计划表（CSCECIE-PS-B10313）223 3.2 2.4 4月月度度采采购购管管理理要要求求序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门模模板板1月度招标计划编制提交项目部根据施工进度计划、施工组织设计、总需求计划、设备需求计划等，编制上报月度招标计划。当月25日项目部-物 资 招 标 计 划 表（CSCECIE-PS-B20309）/工 程 分 包 计

49、划 表（CSCECIE-PM-B10301）2标前准备工作结合本单位年度招标计划、物资招标清单/工程分包计划表、招标控制价，编制招标公告（分包招标公告由项目管理部提供）,起草询价文件/招标文件（依据公司招标文件模板及合同示范文本）招标启动前1个月子 企 业采 购 部门项目部、物资部门、项目管理部物资招标清单（CSCECIE-PS-B20305）/工程分包计划表（CSCECIE-PM-B10301）3发布招标公告、报名资审、开标评标及定标等执行公开招标相关流程。14天内子 企 业采 购 部门招标工作小组定标报告(CSCECIE-PS-B10306/7)领导 干部 参与招标 活动 记录（CSCEC

50、IE-PS-M10303）4协议起草定标结果移交合约法务部，合约法务部起草协议，组织评审并签署协议。及时子 企 业合 约 法务部子企业采购部门5协议引用各参与单位根据签订的年度集采合同，结合本单位实际情况，与中标单位签订供货合同（年度集采合同价格为最高限价）并履约。及时子 企 业采 购 部门物资部门、项目部6监督管理定期对子企业年度集采合同执行情况进行检查考核。日常公 司 采购 管 理中心子企业采购部门、物资部门、项目部备注：本部分规定采购过程中差异化要求，通用要求参照 3.1.1、3.1.2 执行。23序序号号关关键键活活动动管管理理要要求求时时间间要要求求责责任任部部门门相相关关部部门门模